淘宝礼品代发-足不出户能获高额佣金?背后藏着“洗钱”黑产链!

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中山警方侦破推广色情漫画案抓捕现场

广东警方破获全国首例用USDT数字货币“洗钱”案,涉案金额达1.2亿元

羊城晚报讯 记者张璐瑶,通讯员骆正、李长达报道:网上发布的兼职广告,背后竟然暗藏网络犯罪团伙的“洗钱”平台?近日,在广东公安“净网2020”专项行动中,惠州警方侦破全国首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务案,涉案金额达1.2亿元。

今年4月,惠州市公安局网警支队接线索通报,惠州本地有网民在互联网上大肆推广某支付平台和招收代理兼职的广告信息,宣称足不出户就可获取高额返佣和提成。

惠州网警分析发现,该平台通过招收代理和组建工作室的方式,利用会员的收款账户为境外网络赌博网站以及金融投资诈骗平台提供接收、流转、洗白资金服务。惠州市公安局迅速成立专案组侦查,摸清了一条由“技术开发商—推广运营商—跑分参与者”组成的网络黑产链条。

办案民警介绍,这条“黑产”链的运作分四个环节:第一步,“技术开发商”在互联网上非法搭建“第四方支付”管理后台,采用“USDT”货币的方式进行结算,为境外赌博网站等平台提供支付通道服务。第二步,“推广运营商”通过网络工具搜集互联网上涉及网络黑支付需求的论坛、贴吧、QQ群组等网络平台,再群发广告寻找有需求的境外网络赌博、诈骗等犯罪团伙,同时在网上发布广告以高额返佣吸收“跑分”人员。第三步,“跑分”人员向平台缴纳保证金后,就可以“抢单”,平台将相应的USDT充值码提供给赌客,赌客通过支付宝、银行卡充值等额的USDT币至“跑分”人员的账户。第四步,平台根据流水返还佣金给跑分人员,经查,全国各地“跑分”人员多达3000余人,间接参与洗白赌资。

6月8日,惠州警方在深圳龙岗、惠州惠城、博罗等地同时开展收网,打掉了一个利用USDT数字货币经营第四方支付平台的犯罪团伙,共抓获涉案犯罪嫌疑人76名,查处涉案网络支付工作室4家,捣毁网络赌博团伙2个。经初步核实,该平台运营近15个月,为境外120个赌博网站以及70家投资诈骗平台提供资金结算服务,涉案金额达1.2亿元。

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粤警“净网2020”破网络黑产案1770余起

羊城晚报讯 记者17日从广东省公安厅获悉,今年以来,广东警方强力推进“净网2020”专项行动,全链条打击突出网络违法犯罪,取得显著成效。截至8月底,全省共侦破网络黑产案件1770余起,刑事拘留8740余人。

行动中,广东警方重点打击整治为网络诈骗、网络色情、网络赌博等为违法犯罪提供“信息支撑、技术支撑、工具支撑、平台支撑”的网络黑灰产业犯罪。全省共打掉隐藏幕后提供后台维护等技术支撑的犯罪团伙21个,打掉提供黑卡、“呼死你”、木马病毒等工具支撑的犯罪团伙11个,打掉网络赌博、网络色情、网络传销、资金结算等平台9个,有力震慑了网络黑产犯罪的嚣张气焰。  (张璐瑶 骆正 李长达)

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